Information om kundkännedom för föreningar och organisationer
Som ansluten förening och användare av betaltjänster hos er leverantör kommer er organisation att ta emot utbetalningar från Ping Payments AB.
Claudia
Senast uppdaterad för ett år sedan
Enligt lag så måste verksamheter som hanterar pengar ha tillstånd för detta. De måste dessutom löpande rapportera sin verksamhet till en myndighet, Finansinspektionen. Ping Payments är ett finansiellt institut som har alla tillstånd och system som krävs för att tryggt och korrekt kunna sköta dessa pengaflöden. Er leverantör partner har därför valt att samarbeta med Ping Payments för hanteringen av pengar i sin tjänst.
Varför ställer vi frågor om din/er förening?
Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla verksamheter som systematiskt hanterar pengar måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer, så att de inte kan utnyttjas i penningtvättssyfte.
Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att varken er förening, er leverantör eller Ping Payments utnyttjas i penningtvättssyfte eller för att finansiera terrorism.
Vilken information behöver vi?
För att kunna vara säkra på att er förening sköts på ett tillförlitligt sätt behöver ni tillhandahålla följande dokumentation (på papper eller i scannat filformat).
- Föreningens senaste årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll, där styrelse och föreningens firmateckning framgår. Protokollen skall vara undertecknade och justerade (det vill säga, kopior på originalhandlingarna).
- Scannad eller fotad kopia på giltig legitimation (pass eller körkort) för föreningens firmatecknare.
- Av firmatecknare underskriven utskrift från föreningens internetbank som visar att det konto dit föreningen vill ha sina pengar utbetalda tillhör föreningen.
Vilka kontroller gör vi?
Vi är skyldiga att granska våra kunders verksamhet i syfte att säkerställa att det inte föreligger risk att verksamheten eller våra tjänster används för att tvätta pengar eller finansiera någon form av kriminell verksamhet. Detta gör vi genom att hämta information från publika och icke-publika informationskällor. Exempel på sådana informationskällor kan vara kreditregister, sanktionslistor, verksamhetsdatabaser och Polisen.
Vi kan också komma att höra av oss till er i föreningen med frågor kring verksamheten, ex. avseende omsättning, huvudmän och vem som kontrollerar verksamheten.
Mer information
Föreningen är välkomna att kontakta Ping Payments på telefon 010 - 660 06 10 eller på e-post ping@pingpayments.com med frågor och funderingar.