Varför måste vi uppdatera kundkännedom varje år?
Penningtvättsregelverket kräver att Ping känner sina kunder. Utbetalningar kan behöva pausas utan aktuell KYC.
Enligt regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) behöver Ping förstå föreningens verksamhet, vem som sitter i styrelsen, vilka som är behöriga firmatecknare och att utbetalningskontot är verifierat.
Eftersom styrelser och förhållanden förändras behöver uppgifterna uppdateras regelbundet. Om tillräcklig kundkännedom saknas kan utbetalningar enligt lag behöva pausas tills underlaget är komplett.